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大事記
大 事 記
2016-06-17

1989 焦電三期始建于1989年,由原國家能源投資公司及河南省共同投資建設,雙方各出資50%。擁有兩臺20萬千瓦燃煤發電機組,分別于1991年10月和1992年6月正式投產。
1994-1997  1994年,原國家能源投資公司撤銷,其權益劃歸國家電力部,1996年國家電力公司成立后繼承其權益。1997年,國家電力公司將其所擁焦電三期中央國有資產按14的比例分別劃給華中電力集團和河南省電力公司。
1997年11月10日 19971110日,經中國證監會證監發字〔1997455號文和證監發字〔1997456號文批準,向社會公開發行境內A股。
1997年11月25日 19971125日,由河南省建設投資總公司、河南省電力公司、華中電力集團、焦作市投資公司共同發起的股份制公司在河南省工商行政管理局辦理了注冊登記。
1998年1月22日 1998122日,在深圳交易所掛牌上市交易。證券代碼:0896;證券簡稱:河南豫能。
1998年1月24日 1998124日,完成收購中原信托投資公司持有的鄭州新力電力30%的股權工作。
1998年7月23日 1998723日,公司職工股在深交所掛牌上市。
1998年8月10日 收購開封原能公司持有的開封新力電力6%股權。
1999年9月24日 收購河南省經緯軟件有限公司,設立河南豫能信息技術有限公司。
2000年7月11日 董事會審議通過組建“豫能高科”議案,豫能控股注入資金9000萬元,占90%,上海金爾頓出資1000萬元,占10%。
2000年11月9日 在河南省工商行政管理局辦理變更手續,將公司名稱改為河南豫能控股股份有限公司。
2000年12月22日 經深交所批準,公司股票簡稱變更為“豫能控股”。
2003年4月29日 召開公司2002年年度股東大會,審議通過了董事會、監事會工作報告、財務報告和2002年度利潤分配方案等,選舉李興佳、秦啟根和張海拴為公司新任董事。                                召開公司董事會臨時會議,選舉李興佳為公司董事長,秦啟根為副董事長,審議了公司2003年度預算方案。
2003年5月29日 公司實施2002年度利潤分配方案,向全體股東每10股派現金紅利0.70元(含稅),共計派發現金紅利30,100,000元。
2003年8月18日 召開公司二屆七次董(監)事會議,審議通過了公司2003年半年度報告正文及摘要、上半年度利潤分配方案及參與“鄭新三期擴建工程”投資建設等議案
2003年10月15日 召開公司2003年度第一次臨時股東大會,審議通過了2003年上半年度利潤分配方案,增補胡國棟、王志雄為公司獨立董事,決定參與“鄭新三期擴建工程”投資建設。                                         公司召開二屆八次董(監)事會,審議通過了關于公司董事會、監事會換屆選舉的議案。
2003年11月21日 召開公司2003年度第二次臨時股東大會,審議通過了關于公司董事會和監事會換屆選舉的議案。選舉李興佳、秦啟根、張海拴、潘玉明、張群智、崔志強、李宿安、禹鳴、鄭健、胡國棟、寧瑞琪、劉偉、王志雄為公司第三屆董事會董事(其中胡國棟、寧瑞琪、劉偉、王志雄為獨立董事),任期三年。選舉丁世龍、呂繼增、謝勁松、馬保群、郭光黎、王曉國為公司第三屆監事會監事(其中郭光黎、王曉國為職工監事),任期三年。                                                               
2003年12月2日 公司實施2003年上半年度利潤分配方案,向全體股東每10股派現金紅利0.70元(含稅),共計派發現金紅利30,100,000元。
2004年1月17日 豫能高科公司獲得河南省通信管理局頒發的國家增值電信業務經營許可證,標志著豫能高科擬將進入移動短信和互聯網信息領域依法開展增值電信經營業務。
2004年3月29日 召開公司第三屆董事會第二次會議。審議并通過了《2003年度經營管理工作報告》、《2003年度財務工作報告》、《2003年年度報告》及其摘要、《2003年度利潤分配預案》等11項議案,明確了公司2004年生產經營工作目標。同日,召開公司監事會三屆二次會議,審議并通過了《2003年度監事會工作報告》。
2004年3月31日 公司舉行市級文明單位掛牌儀式。
2004年4月7日 公司啟動三項制度改革。
2004年4月16日 公司新的機構設置確立并開始運作。
2004年5月19日 召開公司2003年年度股東大會。
2004年5月31日 由公司自行設計開發的公司網站www.chenxinfood.com試開通。
2004年6月8日 召開公司第二屆工會委員會選舉大會,經公司經營班子推薦,員工無記名投票,選舉白保建、嚴青蓮、梁文三位同志組成公司新一屆工會委員會。
2004年7月28日 公司參股省建投弘孚電力燃料有限公司。出資金額100萬元,出資比例10%。
2004年11月25日 公司舉行成立七周年演講懇談會,全體員工參加了會議。
2004年12月29日 召開公司董事會臨時會議,審議并通過了《關于變更董事的議案》、《關于受讓省建投委托中原信托轉讓的信托財產的議案》。決定聘任成冬梅、張勇為公司第三屆董事會董事,收購鄭州新力電力有限公司20%的股權以及禹州市第一火力發電廠債權。
2005年2月1日 召開公司2005年度第一次臨時股東大會。
2005年4月14日 召開公司第三屆董事會第四次會議,審議通過了《2004年度經營管理工作報告》、《2004年度財務工作報告》、《2004年年度報告》及其摘要、《2004年度利潤分配預案》等13項議案,明確了公司2005年生產經營工作目標。同日,召開公司監事會三屆四次會議,審議通過了《2004年度監事會工作報告》。
2005年5月26日 召開公司2004年年度股東大會。
2005年5月31日 召開公司第一次黨員代表大會,選舉產生了中共河南豫能控股股份有限公司第一屆委員會和紀律檢查委員會。同日召開了黨委、紀委一屆一次會議,選舉李英同志為黨委書記、鄭健同志為黨委副書記、白保建同志為紀委書記。
2005年8月23日 召開公司第三屆董(監)事會第五次會議。
2005年11月 收購我公司持有的鄭新公司20%股權工作獲得國家商務部批準。
2005年12月22日 公司收到河南省商務廳《轉發〈商務部關于同意鄭州新力電力有限公司股權變更及增資的批復〉的通知》(豫商資管〔2005〕286號),至此收購中原信托有限公司持有鄭新公司20%股權及增資鄭新三期項目獲得商務部正式批準。
2006年7月 豫能公司完成股權分置改革。
2007年3月26日 召開臨時董事會,總經理換屆,殷建勇任總經理
2007年6月15日 河南省建設投資總公司以協議轉讓方式收購河南省電力公司1.4億股、華中電力集團3500萬股股份。
2007年11月 完成920項目涉及的豫能公司股份轉讓的過戶手續。
2007年12月4日 召開三屆十次董、監事會,修改新的公司章程,提名公司第四屆董、監事。
2007年12月20日 召開四屆一次董、監事會,聘任新一屆高管人員:總經理殷建勇、副總經理李英、宋和平,總會計師呂曉、董事會秘書王璞;成立董事會各專門委員會并審議各專門委員會實施細則,通過轉讓對洛陽豫能陽光熱電有限公司全部出資的議案。
2008年5月8日 召開公司2007年年度股東大會。
2008年12月9日 召開公司董事會臨時會議,因成冬梅、龍嘉女士提出辭去董事職務,會議提名張勇、胡長根先生為董事候選人。同日,召開公司監事會臨時會議,因呂繼增先生提出辭去監事職務,會議提名崔凱先生為監事候選人。
2009年4月3日 召開第四屆五次董事會、股東會,審議通過了關于豫能控股重大資產置換及發行股份購買資產等重大資產重組相關事項等議案。
2009年4月 召開第四屆董事會第五次會議,審議通過了《關于“河南豫能控股股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案”的議案》。
2009年8月6日 公司置出資產及擬注入資產的資產評估報告已經出具,并經河南省國有資產監督管理委員會備案。
2009年8月11日 召開第四屆董事會第六次會議,審議通過《關于“河南豫能控股股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易方案”的議案》。
2009年8月17日 公司發布《第四屆董事會第六次會議決議公告》以及《河南豫能控股股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書》。
2009年9月16日 公司控股股東河南投資集團有限公司接到河南省國有資產監督管理委員會《關于河南豫能控股股份有限公司重大資產重組方案的批復》(豫國資產權〔2010〕53號),同意河南豫能控股股份有限公司重大資產重組方案。
2009年9月17日 召開公司2009年度第一次臨時股東大會。會議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于“河南豫能控股股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易方案”的議案》、《河南豫能控股股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書》、《河南豫能控股股份有限公司與河南投資集團有限公司重大資產置換及發行股份購買資產協議書》、《關于提請股東大會批準發行對象免于以要約收購方式增持公司股份的議案》和《提請股東大會授權董事會全權辦理有關事宜的議案》。
2009年10月10日 公司收到國家環境保護部環函〔2009〕238號《關于河南豫能控股股份有限公司上市環保核查情況的函》,同意豫能公司通過上市環保核查。 
2009年10月20日 公司收到中國證監會行政許可申請受理通知書(091362號),中國證監會正式受理豫能公司重大資產重組申請。
2009年10月29日 公司搬遷至新辦公地址。
2009年12月29日 公司重大資產置換及發行股份購買資產方案經中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核,獲有條件通過。
2010331 日  豫能公司重大資產重組資產交割審計基準日。
召開公司第四屆董事會第七次會議。審議通過了《2009年度經營管理工作報告》、《董事會2009年度工作報告》、《2009年度財務決算報告》、《2009年年度報告》及其摘要、《2009年度利潤分配預案》、《董事會關于爭取撤銷退市風險警示的意見和措施》、《關于修改公司章程第一百二十四條的議案》、《關于召開2009年年度股東大會的議案》和《豫能控股2009年度內部控制自我評價報告》等議案。
召開公司第四屆監事會第六次會議。審議通過了《監事會2009年度工作報告》、《關于對公司2009年年度報告的審查意見》和《關于對公司內部控制自我評價報告的審核意見》等議案。
2010年4月20日 豫能控股重大資產重組及向河南投資集團有限公司發行193,346,930股股份購買相關資產或中國證監會《關于核準河南豫能控股股份有限公司重大資產重組及向河南投資集團有限公司發行股份購買資產的批復》核準。
資產重組完成后,豫能控股的參控股企業達到四家,分別為:南陽天益發電有限責任公司100%股權,鄭州新力電力有限公司50%股權,南陽鴨河口發電有限責任公司55%股權,開封新力發電有限公司6%股權。總裝機容量達到3025MW,增長93.29%;可控裝機容量2900MW,增長101.39%;權益裝機容量2092.5
2010年5月13日 張文杰董事長辭去董事及董事長職務,會議選舉殷建勇先生為董事長。
2010年6月21日 公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券登記確認書》,公司向河南投資集團有限公司非公開發行的193,346,930股人民幣普通a股辦理完畢股份登記手續。
2010年7月16日 (星期五)下午15:00-17:00舉行投資者網上集體接待日活動。
2010年8月17日 召開公司2010年度第一次臨時股東大會.審議通過了《關于托管投資集團其他發電企業股權的議案》、《關于公司控股子公司向關聯方企業申請借款額度的議案》、《關于設立河南豫能電力檢修工程有限公司的議案》、《關于修改公司章程部分條款的議案》。
2010年8月27日 四屆八次董事會、四屆七次監事會召開。
2010年8月27日 豫能公司增發股份上市日。
2010年9月1日 公司注冊資本變更為62334.69萬元。
2010年10月9日 公司與全資子公司南陽天益發電有限責任公司共同出資建立的河南豫能電力檢修工程有限公司完成工商注冊登記。
2010年12月17日 四屆九次董事會、四屆八次監事會召開。
2010年12月16日 召開公司員工大會,經會議民主選舉,選舉史新峰、宋朝輝為第五屆監事會職工監事。
2010年12月24日 公司全資子公司南陽天益發電有限責任公司收到河南省發展和改革委員會的文件通知,省發展改革委同意調增南陽天益發電有限責任公司117,007萬千瓦時省內基礎電量(含稅電價為0.3912元/千瓦時),相應調減2010年1月1日-2010年5月12日期間117,007萬千瓦時大用戶直供電和代發關停自備機組企業優惠用電量(平均含稅電價為0.3047元/千瓦時),并在2010年結算中予以調整。
2011年3月24日 召開公司四屆十次董事會、四屆九次監事會。
2011年4月19日 公司股票簡稱由“*ST豫能”恢復為“豫能控股”成功實現“摘星去帽”目標。
2011年8月30日 召開公司第五屆董事會第二次會議。
2011年9月7日 召開公司董事會臨時會議。審議通過了擬轉讓鄭新公司50%股權事項。
2011年10月18日 召開公司員工大會,經民主選舉,增補蔣文軍先生為第五屆監事會職工監事。
2011年12月16日 公司收到《河南省發展和改革委員會關于調整電價有關問題的通知》(豫發改價管〔2011〕2226號文),為疏導煤炭價格上漲對發電企業成本的影響,河南省火電企業上網電價每千瓦時提高2.8分錢。
2011年12月20日 公司收到河南省商務廳《關于同意鄭州新力電力有限公司股權轉讓的批復》(豫商資管〔2011〕99號文),同意豫能公司將持有的鄭新公司50%的股權轉讓給投資集團。
2011年12月23日 投資集團將鄭新公司受讓款28,122.49萬元一次性支付給了豫能公司。
2011年12月26日 根據《股權轉讓協議》的約定公司作為持有鄭新公司股權的股東在鄭新公司的所有權利和義務轉由投資集團享有和承擔。
2012年1月13日 豫能公司召開專題會議傳達貫徹投資集團2012年度工作會議精神。
2012年1月17日 集團電力企業召開2012年度電力安全生產工作電視電話會議。
2012年2月24日 公司召開2012年度第一次臨時股東大會。經本次股東大會批準,豫能公司以現金投入方式,與投資集團共同出資10,000萬元注冊項目公司--新鄉中益發電有限責任公司,雙方的出資比例和金額分別為:河南投資集團95%、9,500萬元,豫能控股5%、500萬元。
2012年3月19日 余德忠先生辭去公司副總經理職務。公司董事會聘任宋嘉俊先生擔任總工程師。
2012年3月29日 公司召開第五屆董事會第三次會議,會議審議通過了2011年度經營管理報告、董事會報告等內容。
2012年4月27日 鄭曉彬先生辭去公司總經理職務,擔任公司黨委書記、紀委書記、副總經理。董事會聘任于健華先生擔任公司總經理。李甲林先生辭去公司總會計師職務,董事會聘任王崇香為公司總會計師。
2012年5月17日
集團電力板塊召開2012年一季度安全生產工作會議。
2012628日至71 投資集團在南陽組織召開了電力市場暨培訓工作會議。
2012年7月12日 公司2012年度第3次臨時股東大會批準,公司住所由“鄭州高新技術產業開發區合歡街6號”變更為“鄭州市農業路東41號投資大廈B座8-12層”。
2012年7月24日 公司完成了公司住所在河南省工商行政管理局的工商變更登記。
2012年8月28日 豫能公司召開三季度工作會議。
2012年10月26日 公司組織召開集團電力板塊三季度財務及資金分析會。
2013年1月29日 集團副總經理成冬梅一行到公司慰問,并代表投資集團向公司全體員工致以新春祝福。
2013年2月1日 公司召開2012年度工作會議暨中層管理人員述職述廉大會。
2013年2月5日 公司召開電力板塊2013年度安全生產電視電話會議。
2013年2月16日 集團副總經理李興佳蒞臨鴨電、天益公司檢查指導工作,豫能公司總經理于健華、總工程師宋嘉俊、總經理助理蔣文軍陪同調研。
2013年3月18日 投資集團考核組蒞臨公司進行2012年度經營業績考核。
2013年3月19日 公司召開第五屆董(監)事會第五次會議,會議審議通過了2012年度經營管理報告、董事會報告等內容。
2013年4月11日 公司召開2012年年度度股東大會。
2013年4月12日 公司召開2013年第一季度經營分析會,會議通報了一季度生產經營情況和安全生產管理情況。豫能公司總經理于健華在會上做重要講話。
2013412-14 公司組織員工赴駐馬店銅山湖景區春游。
2013415-22 公司組織開展電力板塊春季安全大檢查活動。
2013年6月7日 豫能公司在鄭州舉辦上市公司規范運作及信息披露業務培訓。公司本部、所屬企業和部分托管企業高管,以及計劃、經營、財務管理人員參加了培訓。
2013年7月9日 公司組織召開控股及托管電力企業2013年度上半年經濟活動分析視頻會議。投資集團副總經理李興佳、豫能公司總經理于健華出席會議并作重要講話。豫能公司全體員工、各企業主要負責人及其主要業務部門負責人參加會議。會議由豫能公司常務副總經理宋和平主持。
2013年7月24日 公司組織控股及托管電力企業,在鄭州舉辦公文寫作培訓會。豫能本部全體員工,各企業總經理工作部或行政管理部門負責人、文秘或文書等80余人參加培訓。培訓會由董事會秘書王璞主持。
2013年9月13日 集團公司朱連昌總經理在張文杰副總經理、電力董事會鄭曉彬董事長陪同下,蒞臨豫能公司調研指導工作,公司經營班子及全體中層干部參加會議。
2013年9月9日 豫能公司組織所管理企業總經理召開績效管理辦法座談會。豫能公司總經理張留鎖主持會議,所管理企業總經理、豫能公司經營班子及各職能部門負責人、電力董事會成員參加了會議。
2013917日開始 由豫能控股宋嘉俊總工程師帶隊,安全生產技術部、工程管理部相關人員組成檢查組,深入各企業現場進行檢查。
2013年10月10日 豫能公司組織所管理企業召開檔案業務培訓會,董事會秘書王璞主持會議,公司全體員工,所管理企業分管辦公室工作的領導、辦公室負責人及檔案管理人員參加了培訓會。
2013年10月15日 豫能公司組織所管理企業召開動力煤期貨培訓會,董事會秘書王璞主持會議,公司全體員工,所管理企業分管燃料管理工作的領導、燃料管理人員參加了培訓會。
2013年10月30日 公司召開董事(監事)會2013年第三次臨時會議,選舉鄭曉彬先生為董事長,聘任張留鎖先生為總經理,提名張留鎖、宋和平、王曉林先生為董事候選人。監事會提名張靜女士為監事候選人。
2013年11月14日 公司組織召開集團控股電力企業2014年度技改、檢修非標、小型基建和零購項目審查會議,集團計劃部、財務部、電力董事會和豫能公司、各控股電力企業其他股東方代表,以及電力企業專家參加了會議。
2013年11月18日 公司2013年第一次臨時股東會補選張留鎖、宋和平、王曉林為董事,張靜為監事。
2013年12月6日 公司組織舉辦燃料采購管理培訓會議,公司全體員工,所管理企業分管燃料管理工作領導、燃料管理人員、財務人員參加了培訓會,王崇香總會計師主持會議并作重要講話。
2013年12月12日 公司召開2013年度黨員領導干部民主生活會,會議由公司總經理兼黨委副書記張留鎖主持。
2013年12月26日 公司在南陽鴨電公司組織召開電力板塊環保工作交流會,會議由公司總工程師宋嘉俊主持,總經理張留鎖出席會議并作重要講話。省電力科試院的專家分別做了《省內燃煤電廠除塵新技術應用狀況》、《爐內氮氧化物減排技術》、《石灰石-石膏濕法脫硫裝置運行成本分析及優化運行》、《脫硝運行關鍵問題及脫硝電價的申請》和《省內發電企業汽輪機典型案例》的專題報告。
2014年1月15日 公司舉行增值稅業務培訓會。
2014年2月26日 公司參加華中區域廠網聯席會議。
2014年2月27日 公司召開董事會2014年第1次臨時會議,審議通過了《關于天益公司購買天力公司關停補償發電量指標的議案》、《關于同意子公司環保技改拆除資產計提減值準備的議案》等議案。
2014年3月18日 公司召開2014年度第1次臨時股東大會。
2014年3月19日 公司擬進行非公開發行股份購買資產,公司股票自開市起停牌。
2014年3月27日 公司召開第五屆董事會第七次會議,審議通過了《公司2013年經營管理工作報告暨2014年重點工作建議》、《2013年度董事會工作報告》、《2013年度財務報告》、《2013年度年報》、《2013年度利潤分配預案》、《2013年度內部控制評價報告》、《關于聘任2014年度審計機構的議案》、《關于調整公司經營范圍并修改公司〈章程〉第13條的議案》等。
20143月份 公司對省內五大發電集團及部分電廠經濟指標管理工作進行調研。
2014年4月8日 公司董事會召開了2014 年第2次臨時會議,審議通過了《河南豫能控股股份有限公司非公開發行股票預案》等相關議案。
2014年4月8日 公司組織召開首期國辦《意見》集中學習交流會。
2014年4月9日 公司股票開市起復牌交易。
2014年4月18日 公司舉辦電力板塊一季度財務工作會議。
2014年5月6日 電力板塊組織架構優化項目啟動。
2014年5月16日 豫能公司召開電力工程建設項目管理工作會議。
2014年5月29日 公司非公開發行股票方案獲河南省國資委批復同意。
2014年6月5日 公司舉行2013年度業績說明會暨投資者網上集體接待日活動。
2014年6月9日 公司召開2014年第3次臨時股東大會,審議通過了關于公司非公開發行股票相關議案。
2014年6月10日 投資集團考核組對公司經營班子進行任期屆滿考核。
2014年6月16日 公司數據集成應用平臺系統開始上線試運行。
2014年6月19日 公司組織召開電力板塊半年工作交流會暨板塊工作務虛會,會議對下半年工作進行預測和近遠期工作超前謀劃,并圍繞習近平總書記提出的四項能源 “革命”進行交流和探討。
2014年6月20日 公司參加河南投資集團與東方電氣集團高層會見,就基建項目設備供貨,發電企業在役機組的售后服務與技術改造以及后續項目進行了深入交流。
2014年7月3日 公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(140775號),對行政許可申請予以受理。
2014年7月3日 公司黨委召開黨的群眾路線教育實踐活動專題民主生活會。
2014年7月17日 公司黨委召開黨的群眾路線教育實踐活動第二環節“查擺問題、開展批評”群眾評價會。
2014年7月25日 公司組織召開所屬及托管電力企業上半年經濟活動分析會。
2014年7月28日 公司舉辦上半年電力市場營銷工作總結暨培訓會。省能監辦、省電力公司交易中心、調通中心相關部門領導受邀到會指導。
2014年7月29日 公司召開中期董事會、監事會,聽取并審議了《2014年上半年經營管理工作報告暨下半年重點工作建議》和《2014年半年度報告》。
2014年7月30日 公司組織召開學習行業內燃料管理先進經驗研討會。集團副總經理張文杰、集團電力董事辦主任公司董事長鄭曉彬、集團紀檢部副主任熊夢華及豫能公司、所管電力企業總經理等相關工作人員參加。
2014年7月31日 公司舉辦煤炭物流知識講座,邀請北方交通大學物流系教授、博士生導師王喜富先生講授煤炭物流知識。
2014年8月1日 公司組織召開電力板塊環保工作會,會議邀請福建龍凈環保股份有限公司和浙江菲達有限公司,對濕式電除塵器技術進行了交流。
2014年9月4日 公司董事會2014年第4次臨時會議以巡簽的方式召開。會議審議通過了《關于更新前次募集資金使用情況報告的議案》。
2014917日至25 公司對所管企業開展了秋季安全環保大檢查活動。
2014年9月28日 公司召開全體員工大會,紀委書記梁文結合集團第七個反腐倡廉宣傳教育月活動要求,對板塊宣傳月活動進行部署,并對豫能全體員工進行集體廉政談話。
2014年9月28日 公司組織召開板塊視頻會議,公司總經理張留鎖對集團董事長朱連昌提出的打造“百年老店”進行了詳細解讀,指出集團打造“百年老店”對集團所屬企業及全體員工的重要意義,并對電力板塊如何做到效益優良、風險可控、辦事公道、清正廉潔、思想統一、管理透明六個方面的要求進行闡述。會議對各企業深入學習貫徹百年老店進行了部署。
2014年9月29日 公司以視頻會議方式召開控股及托管電力企業會議,學習貫徹上級文件和會議精神,總結前三季度工作,安排部署第四季度工作,謀劃明年工作。
2014年10月8日 公司黨委召開中心組學習會議,深入學習習近平總書記重要講話,并就貫徹落實講話精神作進一步部署。
2014年10月17日 公司組織開展向貧困地區捐贈衣物活動。全體員工積極行動,紛紛捐贈家里干凈整潔的閑置衣物,以實際行動關愛社會,支持扶貧工作。
2014年10月23日 公司董事會2014年第5次臨時會議以巡簽表決方式召開,會議審議通過了《河南豫能控股股份有限公司2014年第三季度報告》。同日監事會2014年第2次臨時會議以巡簽表決方式召開,會議審議通過了以下關于對2014年第三季度報告的審核意見。
2014年11月6日 公司召開全體員工大會,對黨的群眾路線教育實踐活動進行全面總結。
2014年11月17日 中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票方案進行了審核。根據審核結果,公司非公開發行股票方案獲得審核通過。
20141118日至21 公司舉辦所管電力企業點檢定修宣貫培訓班,公司相關部門人員、各電力企業生產管理人員共100余人參加培訓。
2014年11月28日 公司舉辦大功率變頻器技術交流會,所管各發電企業的相關電氣專業技術負責人等參加會議。
2014年12月4日 中國證監會以《關于核準河南豫能控股股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2014〕1311號)核準了公司非公開發行股票方案。
2014年12月11日 公司董事會2014年第6次臨時會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室以現場表決方式召開。會議審議通過了《關于聘任張勇先生為副總經理的議案》、《關于開立募集資金專項賬戶的議案》。
2014年12月16日 公司非公開發行股票詢價發行成功,發行價9.02元/股,發行股份23,192.90萬股,募集資金總額為209,200萬元。12月19日,募集資金已全部到達豫能控股募集資金專戶。
2014年12月22日 瑞華會計師事務所出具了“瑞華驗字[2014]第41010002號”《驗資報告》,確認2014年發行的新增注冊資本及股本情況,本次發行募集資金凈額為204,909.526587萬元,其中計入股本23,192.9046萬元,剩余部分計入資本公積。
2014年12月23日 公司就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認,2014年增發股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬,并正式列入上市公司的股東名冊。本次發行新增股份的性質為有限售條件股份。8名發行對象認購的股份限售期為新增股份上市之日起12個月,預計上市流通時間為2015年12月31日。
2014年12月26日 公司順利通過檔案工作規范化管理“省一級”認證。
2014年12月30日 鶴壁鶴淇于12月26日在河南省鶴壁市淇縣工商行政管理局完成股權過戶登記,鶴壁鶴淇97.15%股權已變更至公司名下;新鄉中益于12月29日在河南省新鄉市長垣縣工商行政管理局完成股權過戶登記,新鄉中益95%股權已變更至公司名下。受讓鶴壁鶴淇、新鄉中益股權后,本公司持有鶴壁鶴淇97.15%股權、新鄉中益100%股權。
2015年1月8日 公司董事會2015年第1次臨時會議以巡簽表決方式召開。會議審議通過了《關于用募集資金置換募集資金投資項目預先投入資金的議案》。同日召開的監事會2015年第1次臨時會議,審議通過了《監事會關于公司使用募集資金置換募集資金投資項目預先投入資金的意見》。
2015年1月19日 張留鎖總經理親臨中益公司現場督導#1機組整套啟動。
2015年1月21日 公司積極搶抓機遇,充分發揮融資平臺作用,實現市場融資20.92億元,取得歷史性突破。該項工作榮獲集團2014年度“重大事項運作獎”。
2015129-21 張留鎖總經理赴成都,就濮陽項目主機技術協議與東方電氣集團談判。總工程師宋嘉俊、工程部主任助理周哲及其他相關人員參加。
2015年2月11日 公司組織所管理企業召開2015年度工作會議。集團有關領導、公司全體員工、各企業領導班子及主要業務部門負責人、外派電力高管參加了會議。
2015年2月28日 公司和濮陽縣人民政府《河南省濮陽縣沿黃灘區風電場開發投資框架協議》。
2015年3月5日 公司董事會2015年第2次臨時會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室以現場表決方式召開。會議審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》、《關于暫不參與濮陽2×600MW級機組項目投資的議案》、《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于修訂會計核算制度的議案》、《關于提請召開2015年第1次臨時股東大會的議案》。同日召開的監事會2015年第2次臨時會議,審議通過了《監事會關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的意見》。
2015年3月18日 公司董事會2015年第3次臨時會議以巡簽表決方式召開。會議審議通過了《關于同意子公司2014年度對脫硝改造拆除資產及部分庫存物資計提減值準備的議案》。
2015年3月19日 公司第六屆董事會第三次會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室以現場表決方式召開。會議審議通過了《2014年經營管理工作報告暨2015年重點工作建議》、《2014年度董事會工作報告》、《2014年度財務報告》、《2014年年度報告》及其摘要、《2014年度利潤分配預案》、《河南豫能控股股份有限公司2014年度內部控制評價報告》、《關于聘任2015年度審計機構的議案》、《關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、《關于召開2014年年度股東大會的議案》。同日召開的第六屆監事會第三次會議,
2015年3月23日 公司2015年第1次臨時股東大會現場會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室召開,采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》、《關于暫不參與濮陽2×600MW級機組項目投資的議案》。
2015年3月24日 公司總經理張留鎖與濮陽縣副縣長王建國在濮陽縣政府會議室簽訂了《河南省濮陽縣沿黃灘區風電場開發投資框架協議》。初步估算裝機容量約15萬千瓦,總投資約14億元。
2015年4月3日 公司在河南省工商行政管理局辦理完畢工商變更登記,公司注冊資本由623,346,930元變更為855,275,976元。
201547日至423 根據集團《關于開展2015年春季安全環保檢查的通知》要求,公司組織對控股及托管電力企業進行了現場安全環保檢查。
2015年4月14日 公司2014年年度股東大會現場會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室召開。本次股東大會由公司董事會召集,鄭曉彬董事長主持會議,會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。審議通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監事會工作報告》、《2014年度財務報告》、《2014年年度報告》及其摘要、《2014年度利潤分配方案》、《關于聘任2015年度審計機構的議案》,聽取了獨立董事董鵬、劉汴生、申香華的2014年度述職報告。
2015年4月28日 公司董事會2015年第4次臨時會議以巡簽表決方式召開,審議通過了《關于投資建設煤炭煤炭儲配交易中心一期項目的議案》、《河南豫能控股股份有限公司2015年第一季度報告》。同日召開的監事會2015年第3次臨時會議,審議通過了公司2015年第一季度報告。
2015年4月29日 公司組織召開電力板塊“超低排放”工作會,集團各電力企業相關領導及部門負責人參加了會議,并邀請了河南電力試驗院和浙江菲達環保的專家與會。
2015年5月8日 公司組織召開新能源工作會議,全面安排部署新能源相關工作,并邀請廣東明陽集團到公司開展技術交流。豫能公司有關領導及職能部門、各企業主要領導、新能源工作歸口部門負責人參會。
2015511-15 公司結合自身主機設備優勢和運行維護優勢,組織各電廠開展一帶一路集團電力走出去戰略相關項目調研,了解項目信息,尋找投資機會。
2015年5月13日 公司組織召開發電機組節能技術交流研討會,邀請東方汽輪機有限公司副總經理任家福、東方鍋爐股份有限公司技術中心主任聶立、公司及所管理各電力企業相關人員參加了會議。
2015年5月22日 公司組織中益、鶴淇、鄭新、濮陽項目等基建企業,在鶴淇召開財務管理工作經驗交流會。
2015年5月26日 公司召開全體員工大會,啟動電力板塊市場化改革試點工作,開展市場化管理機制、人才素質能力、用人待遇等方面的研究,要求相關部門起草電力體制市場化改革的頂層設計框架方案。
2015年6月1日 因銀河證券原委派的持續督導保薦代表人溫軍嬰先生離職,銀河證券另行委派王飛先生接替溫軍嬰先生對公司2014年度非公開發行股票項目的持續督導工作。公司按規定進行公告。
2015年6月5日 公司在十三樓會議室召開了豫能公司“三嚴三實”專題教育黨課暨動員部署會議。會議由紀委書記梁文主持,黨委副書記、總經理張留鎖作專題黨課。
2015年6月24日 公司董事會2015年第5次臨時會議以巡簽表決方式召開。審議通過了《關于公司及子公司繼續使用投資集團借款額度的議案》、《關于提請召開2015年第2次臨時股東大會的議案》。
2015年6月25日 東方電氣股份有限公司電站服務事業部副總經理彭虎勞帶隊到公司就在役機組增容改造和汽輪機通流改造進行技術交流,豫能公司、設計院、電科院及各電力企業相關人員參加了技術交流會。
2015年7月1日 公司開展了“重溫黨章”學習活動。要求全體黨員,必須牢記《黨章》,以《黨章》為最大遵循,進一步堅定理想信念,在工作中時刻以共產黨員的標準嚴格要求自己,以踏石留印、抓鐵有痕的實干作風,盡職盡責地做好本職工作。
2015年7月7日 公司接到控股股東河南投資集團有限公司發來的《承諾函》。投資集團承諾:自即日起,2015年內不減持所持有豫能控股股份。
2015年7月8日 公司收到控股股東河南投資集團有限公司(以下簡稱“投資集團”)通知,投資集團計劃通過證券公司、基金管理公司定向資產管理等方式增持本公司股票,未來6個月內,增持人計劃增持不超過公司已發行總股份數2%的股份,增持金額不低于500萬元。
2015年7月9日 公司創新“三嚴三實”專題教育的形式和內容,開展“凝心聚力謀發展,艱苦奮斗創未來”道德講堂活動,積極引導廣大黨員干部“積小善為大善”、“積小德為大德”,洗滌心靈,感悟道德,從而踐行道德,讓每一個員工自覺成為文明道德的傳播者和“三嚴三實”精神的踐行者。
2015年7月10日 公司2015年第2次臨時股東大會現場會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層公司會議室召開。本次股東大會由公司董事會召集、鄭曉彬董事長主持,會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議通過了《關于公司及子公司繼續使用投資集團借款額度的議案》。
2015年7月10日 根據集團“三嚴三實”專題教育部署和“三查三保”活動要求,公司印發《關于在“三嚴三實”專題教育中開展“三查三保”活動工作方案》,安排部署、深入開展“三查三保”活動。
2015年7月17日 公司組織所管理企業召開工作務虛會,回顧總結上半年工作,分析研判形勢,研討當前和今后一個時期的總體工作思路和發展戰略。公司中層以上領導、各企業總經理參加了會議,會議由公司總經理張留鎖主持。
2015年7月23日 因達到法定退休年齡退休,宋和平先生提請辭去本公司第六屆董事會董事職務和常務副總經理職務。
根據《中華人民共和國公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的有關規定,宋和平先生的辭職報告自送達董事會后生效;與此同時,宋和平先生將不再擔任公司第六屆董事會審計委員會委員。宋和平先生辭去董事和常務副總經理職務后,將不在公司擔任任何職務。
2015年7月28日 公司黨委中心組以“嚴以修身,加強黨性修養,堅定理想信念,把牢思想和行動的‘總開關’”為主題,進行“三嚴三實”專題教育第一次集中學習研討。公司黨委副書記、總經理張留鎖、副總經理張勇帶頭作了重點發言,其他參會人員積極踴躍發言。研討結束后,公司黨委副書記、總經理張留鎖作了第一專題學習情況小結,并對進一步開展好專題教育進行部署。
2015年7月29日 公司全資子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司在鶴壁市工商局注冊成立,注冊資金兩億元。該中心的成立構建了煤炭交易的新業態、新模式,將有效降低發電企業煤炭交易成本、提高煤炭交易效率,實現煤炭交易的便利化和煤炭資源的證券化。
2015年7月30日 公司組織召開了2015年上半年電力營銷工作暨培訓會議。公司總經理張留鎖、副總經理張勇、高級顧問劉榮厚、省電力公司交易中心、調通中心相關領導和專家、各所管發電企業分管電力市場營銷的領導及工作人員參加會議。
20157 公司開展“奉獻愛心、關愛社會” 向貧困地區捐助衣物活動,全體員工積極行動,共捐贈衣物185件。
201583 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,經申請,公司股票自2015年8月3日上午開市起停牌。
2015年8月5日 公司與投資集團、浙江菲達環保科技股份有限公司(以下簡稱“菲達環保”)共同合資組建河南豫能菲達環保有限公司(以下簡稱“環保公司”)。環保公司《設立合同》簽字儀式在鄭州市投資大廈舉行,河南省環保聯合會會長王國平、河南省環保產業協會會長馬福立、投資集團董事長朱連昌、浙江菲達環保董事局主席舒英鋼、公司總經理張留鎖出席儀式并致辭。
2015年8月5日 公司董事會2015年第6次臨時會議以巡簽表決方式召開。審議通過了《關于修訂公司章程的議案》、《關于修訂股東大會議事規則的議案》、《關于修訂董事會議事規則的議案》、《關于監事會議事規則的議案》、《關于修訂總經理工作細則的議案》、《關于向交通銀行申請統借統還授信額度的議案》、《關于合資設立河南豫能菲達環保有限公司的議案》、《關于提請召開2015年第3次臨時股東大會的議案》。
2015年8月20日 公司第六屆董事會第四次會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室以現場表決方式召開。審議通過了《河南豫能控股股份有限公司2015年半年度報告》及其摘要、《河南豫能控股股份有限公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告(2015年半年度)》、《關于對河南煤炭儲配交易中心有限公司增資的議案》、《關于子公司銷售粉煤灰、爐渣及其他產品的關聯交易議案》;同日召開了第六屆監事會第四次會議,審議通過了《監事會關于對2015年半年度報告的審核意見》。
2015年8月28日 公司2015年第3次臨時股東大會在鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層公司會議室召開現場會議。采用現場書面記名投票表決和網絡投票表決結合的方式,通過了《關于修訂公司章程的議案》、《關于修訂股東大會議事規則的議案》、《關于修訂董事會議事規則的議案》、《關于修訂監事會議事規則的議案》、《關于向交通銀行申請統借統還授信額度的議案》。
2015年9月11日 公司組織省能源局、集團公司領導及相關企業人員,赴包頭電廠調研環保脫硫技術。
2015914-25 配合集團完成秋季安全大檢查現場檢查工作;組織開展所管理企業安全活動督查及調研工作。
2015921-25 組織板塊各企業開展財務管理考核現場檢查。
2015年9月29日 組織召開公司信息化規劃評審會議,邀請電力設計院、華潤河南分公司相關專家參加評審。
2015年10月10日 公司黨委中心組以“嚴以律己,嚴守黨的政治紀律和政治規矩,自覺做政治上的‘明白人’”為主題,進行了“三嚴三實”專題教育第二次集中學習研討。學習研討由公司黨委書記、董事長鄭曉彬主持,全體高管、中層管理人員參加了學習。
2015年10月13日 公司總經理張留鎖到南陽鴨電、天益公司主持召開鴨電、天益公司四臺機組超低排放工作專題協調會,并深入天益7MW光伏發電項目施工現場,詳細了解項目的建設進度、施工管理和質量管控情況。
2015年10月14日 公司順利完成省級文明單位創建驗收小組的檢查驗收。
2015年10月30日 公司召開2015年第7次董事會臨時會議以現場表決方式召開,審議通過了《關于暫不參與鄭州2×660MW機組項目投資的議案》、《關于與國開投資基金有限公司共同投資河南煤炭儲配交易中心有限公司的議案》、《關于發放高管人員2014年度薪酬的提議》、《河南豫能控股股份有限公司2015年第三季度報告》、《關于提請召開2015年第4次臨時股東大會的議案》。同日召開監事會2015年第4次臨時會議以現場表決方式召開,審議通過了公司2015年第三季度報告。
2015年11月2日 公司召開2015年第8次董事會臨時會議以現場表決方式召開,審議通過了《關于公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合法律、法規相關要求的議案》、逐項審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、審議通過了《公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的議案》、《公司董事會關于重組符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定第四條規定>的說明》、《公司董事會關于重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》、《關于發行股份支付
2015年11月17日 公司召開2015年第4次臨時股東大會現場會議,審議通過了《關于暫不參與鄭州2×660MW機組項目投資的議案》。
2015年11月24日 根據相關規定,經公司申請,公司股票于2015年11月24日上午開市起復牌。
2015年12月16日 因達到法定退休年齡退休,王銳女士辭去本公司第六屆監事會監事及監事會主席職務。
2015年12月17日 公司董事會2015年第9次臨時會議以巡簽表決方式召開,審議通過了《關于子公司煤炭儲配交易中心向關聯方企業銷售煤炭的關聯交易議案》。
2015年12月29日 投資集團增持豫能公司股份的計劃實施完畢,本次增持股份完成后,投資集團持有公司股份517,632,210股,占公司總股本的60.52 %。
2016年1月18日 公司黨委在十二樓會議室召開了專題民主生活會,集團副總經理張文杰到會指導,公司黨委書記、董事長鄭曉彬主持會議,領導班子全體成員參加會議。
2016年1月26日 經申請,公司股票(股票簡稱:豫能控股,股票代碼:001896)自2016年1月26日上午開市起停牌。
2016年1月28日 公司董事會2016年第1次臨時會議以現場表決方式召開,審議通過了《關于控股股東將國有資本經營預算資金以股權投資形式投入公司子公司暨關聯交易的議案》、《關于子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司簽訂興縣鐵路煤炭集運專用線合作協議的議案》。
2016年1月28日 公司組織召開電力板塊2015年度工作會議暨元月份工作例會,傳達集團年度工作會議精神,通報板塊2015年經營對標情況,安排春節期間安全生產、黨風廉政等相關工作。
2016年2月2日 公司在十二樓會議室啟動《紀委書記宣講團開展〈準則〉〈條例〉宣講活動》第一講。紀委書記梁文為全體黨員做了題為“認真學習貫徹《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》,把嚴守紀律特別是黨的政治紀律和規矩刻印在心上”的宣講報告。
2016年2月18日 公司董事會2016年第2次臨時會議以巡簽表決方式召開,審議通過了《關于2016年度日常關聯交易預估的議案》、《關于修訂<河南豫能控股股份有限公司投資管理辦法>的議案》、《關于提請召開2016年第1次臨時股東大會的議案》。同日,公司監事會2016年第1次臨時會議以巡簽表決方式召開,審議通過了《關于增補采連革先生為監事的議案》。
2016年2月29日 公司董事會2016年第3次臨時會議以現場表決方式召開,審議通過了《關于公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合法律、法規相關要求的議案》、逐項審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、審議通過了《關于<河南豫能控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及關聯交易的議案》、《關于公司與投資集團簽署<附條件生效的發行股份購買資產協議>的議案》等。
2016年3月4日 公司董事會2016年第4次臨時會議、監事會第3次會議以巡簽表決方式召開,審議通過了《關于公司子公司2015年度對部分資產計提減值準備的議案》,同意三家子公司計提減值準備合計89,050,878.55元。
2016年3月7日 公司2016年第1次臨時股東大會現場會議召開,會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議通過了《關于2016年度日常關聯交易預估的議案》、《關于增補采連革先生為監事的議案》。
2016年3月7日 公司監事會2016年第4次臨時會議以現場表決方式召開,審議通過了《關于選舉采連革先生為監事會主席的議案》。





 

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