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公司公告
臨2018-48-監事會2018年第4次臨時會議決議公告
2018-11-24

一、監事會會議召開情況

1. 河南豫能控股股份有限公司監事會2018年第4次臨時會議召開通知于20181119日以書面和電子郵件形式發出。

2. 20181122日會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B12層公司會議室以現場表決方式召開

3. 應出席會議監事5人,實際出席會議監事5人,其中:采連革監事會主席,張靜、張巖、劉中顯、崔健監事共5人親自出席了會議。

4. 會議由采連革監事會主席主持。

5. 會議的召開和出席會議人數符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于會計政策變更的意見》

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定,監事會本著認真、負責的態度,對本次會計政策變更進行了審議,提出如下意見:

公司依據財政部修訂和發布的《企業會計準則》以及《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》等新規對公司會計政策進行相應變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定。董事會關于該事項的審議和表決程序符合法律、法規以及本公司《章程》等有關規定,未發現存在損害公司及股東利益的情形,監事會同意本次會計政策變更。

表決情況:5票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

三、備查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司監事會2018年第4次臨時會議決議。

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

                                        

20181124

 






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