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公司公告
臨2018-45-董事會2018年第7次臨時會議決議公告
2018-11-24

一、董事會會議召開情況

1. 河南豫能控股股份有限公司董事會2018年第7次臨時會議召開通知于20181119日以書面和電子郵件形式發出。

2. 20181122日會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B12層公司會議室以現場表決方式召開

3. 應出席會議董事7人。趙書盈、余德忠、張勇、梁文董事和劉汴生、王京寶、劉振獨立董事共7人出席了會議。

4. 會議推舉余德忠董事主持本次會議。列席本次會議的有:監事會主席采連革,張靜、張巖、劉中顯、崔健監事,總會計師王崇香。

5. 會議的召開和出席會議人數符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于選舉趙書盈先生為董事長的議案》

本次會議選舉趙書盈先生為公司第七屆董事會董事長。根據本公司《章程》的規定,董事長為公司的法定代表人,公司將盡快辦理工商變更。

表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

(二)審議通過了《關于增補董事會專門委員會委員的議案》

因部分董事變更,董事會各專門委員會相應調整如下:

戰略委員會:趙書盈(任主任委員)、余德忠、劉汴生(獨立董事)、王京寶(獨立董事)、劉振(獨立董事)。

提名委員會:王京寶(任主任委員,獨立董事)、趙書盈、劉振(獨立董事)。

審計委員會:劉振(任主任委員,獨立董事)、劉汴生(獨立董事)、梁文。(該委員會組成人員未變)

薪酬與考核委員會:劉汴生(任主任委員,獨立董事)、王京寶(獨立董事)、張勇。(該委員會組成人員未變)

表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

(三)審議通過了《關于會計政策及會計核算制度變更的議案》

根據《環境保護稅法》和財政部于2017年、2018年相繼修訂和發布的《企業會計準則》(第22號、第23號、第37號、第42號)以及《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》等新規,為規范公司會計核算,確保信息披露質量,董事會同意依據《關于會計政策及會計核算制度變更的議案》,對會計政策予以變更,并修訂《河南豫能控股股份有限公司會計核算制度》。

獨立董事劉汴生、王京寶、劉振發表了獨立意見,同意該事項。

表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《關于會計政策及會計核算制度變更的公告》及獨立董事意見。

(四)審議通過了《關于申請光大銀行流資授信的議案》

為增加上市公司銀行授信儲備,有效保障公司及子公司生產經營資金需求,同意以信用方式向光大銀行申請4億元授信額度。

表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

(五)審議通過了《關于聘任代艷霞女士為董事會秘書的議案》

根據本公司《章程》的規定,經董事會提名委員會審核,董事會同意聘任代艷霞女士為公司第七屆董事會秘書。

公司獨立董事劉汴生、王京寶、劉振發表了獨立意見,同意該事項。

表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。

詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《關于聘任公司董事會秘書的公告》及獨立董事意見。

三、備查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事會2018年第7次臨時會議決議;

2. 河南豫能控股股份有限公司監事會2018年第4次臨時會議決議;

3. 獨立董事關于會計政策變更、聘任董事會秘書等事項的獨立意見。

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

                                        

20181124

 






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